Navigation
22
Οκτ
location
Αθήνα
25oC
Αίθριος - καθαρός
9 Φεβ 2015

Guardian: Έτσι βοηθούσε τους φοροφυγάδες η HSBC

HSBC_building-600x350 Κόσμος

Τους τρόπους που η  HSBC βοηθούσε τους πελάτες της να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και να αποκρύπτουν εκατομμύρια δολάρια, συμβουλεύοντας τους πώς να παρακάμπτουν τις φορολογικές αρχές των χωρών τους, σύμφωνα με πλήθος μυστικών αρχείων τραπεζικών λογαριασμών που διέρρευσαν, αποκαλύπτει ο Guardian.

Τα επίμαχα αρχεία αποκτήθηκαν μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας ΜΜΕ, που περιλαμβάνουν τον Guardian, τη Γαλλική Le Monde, το Panorama του BBC και την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με αυτά, αποκαλύφθηκε ότι η HSBC:

– Eπέτρεπε τακτικά στους πελάτες της να προβαίνουν σε αναλήψεις «τούβλων» χαρτονομισμάτων, συχνά σε συνάλλαγμα και όχι σε Ελβετικό νόμισμα.

-Με διάφορους τρόπους ώθησε τους πλούσιους πελάτες της να αποφύγουν τους Ευρωπαϊκούς φόρους

-Ήρθε σε συνεννόηση με κάποιους πελάτες της ώστε να αποκρύψουν μη δηλωμένους, «μαύρους» λογαριασμούς, από τις εγχώριες φορολογικές αρχές τους.

-Παρείχε λογαριασμούς σε διεθνείς εγκληματίες, διεφθαρμένους επιχειρηματίες, καθώς και σε άλλα άτομα «υψηλού ρίσκου».

Τα αρχεία της HSBC, τα οποία καλύπτουν μια περίοδο από το 2005 ως το 2007, αποτελούν την μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία του τραπεζικού τομέα και φέρνουν στο φως περισσότερους από 30.000 λογαριασμούς που περιέχουν κεφάλαια ύψους σχεδόν 120 δις. δολαρίων.

Οι αποκαλύψεις θα ενισχύσουν τις φωνές που θέλουν πάταξη των offshore φορολογικών παραδείσων και θα ανατροφοδοτήσουν τα πολιτικά επιχειρήματα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, στον αγώνα τους κατά του φαινομένου.

Ερωτηθείσα από τον Guardian, η HSBC (η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του πλανήτη) παραδέχθηκε τις πράξεις του Ελβετικού της κλάδου.

Πως έγινε η διαρροή

Στα τέλη του 2007, ο Hervé Falciani, ένας ειδικός πληροφορικής της Ελβετικής HSBC, υπέκλεψε τα αρχεία των πελατών της τράπεζας.

Με την Ελβετική αστυνομία στο κατόπι του, διέφυγε στην Γαλλία, όπου συνελήφθη από τις αρχές της χώρας.

Όμως η Γαλλία αρνήθηκε την έκδοση του, καθώς τα αρχεία περιείχαν εκατοντάδες Γάλλους πολίτες που φοροδιέφευγαν. Ως εκ τούτου, η Γαλλία του παρείχε άσυλο και ο Falciani συνεχίζει να ζει εκεί, υπό αυστηρή προστασία.

Στις αρχές του 2010, η τότε Γαλλίδα ΥΠΟΙΚ, Christine Lagarde, προετοίμασε εμπιστευτικές λίστες που περιείχαν τα ονόματα φοροφυγάδων άλλων χωρών, τις οποίες και παρέδωσε στις χώρες καταγωγής τους.

Η διαβόητη πλέον «λίστα Lagarde», οδήγησε σε συλλήψεις σε Ελλάδα, Ισπανία, ΗΠΑ, Βέλγιο και Αργεντινή.

Η φορολογικές αρχές της Βρετανίας, το 2010 έλαβαν και αυτές την σχετική λίστα, με περισσότερους από 1.000 φοροφυγάδες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εισπραχθούν περισσότερα από 135 εκατομμύρια λίρες φόρων, την ώρα που η υπόθεση δεν έλαβε καμία δημοσιότητα.

Μόλις ένα άτομο διώχθηκε ποινικά, ενώ τα ονόματα των υπολοίπων δεν έγιναν ποτέ γνωστά.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress