Navigation
16
Ιούλ
location
Αθήνα
35oC
Αίθριος - καθαρός
7 Φεβ 2018

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το «μαύρο χρήμα» – Τι προβλέπει

εφορία Οικονομία

Από την Τρίτη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου με τον τίτλο «Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» το νέο νομοσχέδιο για το «μαύρο χρήμα».

Μέχρι στιγμής  με βάση τον νόμο 3691/2008 για το μαύρο χρήμα, ορίζονταν ήδη κάποιες γενικές κατηγορίες πελατών, για τους οποίους οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να τους ταυτοποιήσουν, με πιο συγκεκριμένη εκείνην όσων κάνουν περιστασιακές πληρωμές άνω των 15.000 ευρώ.Με το νομοσχέδιο διευρύνονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, αλλά και των πελατών που θα καταγράφονται, ώστε να είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν οι εγχρήματες συναλλαγές τους σε περίπτωση ελέγχων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress