Navigation
29
Μαρ
location
Αθήνα
20oC
Νεφοσκεπής
25 Ιαν 2016

Πόλεμος με τις τράπεζες-«πλυντήριο»

ubs-katatheseis Οικονομία | Τράπεζες

Αγωγές εκατοντάδων εκατομμυρίων σε βάρος (κατ’ αρχήν) δύο τραπεζικών κολοσσών για την «παράνομη τακτική τους» έναντι του ελληνικού κράτους, που υπέστη τεράστια οικονομική ζημιά από τη διευκόλυνση μεγαλοφοροφυγάδων ή προσώπων που συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες να φυγαδεύσουν τα εκατομμύριά τους στο εξωτερικό, ετοιμάζει το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

του Παναγιώτη Στάθη

Μια ομάδα έμπειρων εισαγγελέων, ήδη, συλλέγει στοιχεία με βάση τις λίστες φοροδιαφυγής αλλά και τα μεγάλα σκάνδαλα εξοπλισμών και Siemens, με στόχο να διεκδικηθούν ως αποζημίωση μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε πρώτη φάση, στο στόχαστρο βρίσκονται δύο τράπεζες του εξωτερικού, η HSBC και η UBS, που εμφανώς, πλέον, έχουν «φιλοξενήσει» μεγάλα ποσά Ελλήνων που προέρχονται, κατά την εκτίμηση των Αρχών, από αδιαφανείς ή αδήλωτες πηγές.

Η διαδικασία μπορεί να είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα, αλλά όχι για ξένες κυβερνήσεις, που έχουν πετύχει υψηλές αποζημιώσεις από μεγάλες τράπεζες, που αποδεδειγμένα διευκόλυναν το «μαύρο» χρήμα υπηκόων των
χωρών αυτών. Για να προχωρήσει όμως μια τέτοια κίνηση, πρέπει να στοιχειοθετηθούν αυτές οι συμπεριφορές. Δύο εισαγγελείς, λοιπόν, επεξεργάζονται:

– Στοιχεία για καταθέτες που είναι κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος στα εξοπλιστικά προγράμματα. Άλλωστε, οι δικογραφίες των εξοπλιστικών «βουλιάζουν» στα ανακριτικά γραφεία και οι τράπεζες που χρησιμοποιούσαν
για τη μεταφορά των κεφαλαίων τους ήταν σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες.

– Στοιχεία από την έφοδο στην UBS και, κυρίως, στα γραφεία τουλάχιστον δέκα μπρόκερ. Από αυτά προκύπτει εσωτερικό έγγραφο της τράπεζας για το πώς πρέπει να κινούνται οι διαδικασίες, ουσιαστικά κάτω από τη μύτη
των ελληνικών αρχών.

– Τα αρχεία , τα e-mail και τους τηλεφωνικούς καταλόγους του Ελληνογερμανού τραπεζίτη, Παύλου Μπάιλα, ο οποίος συνελήφθη το 2014 στην Ελβετία και τα αρχεία του βρίσκονται, ήδη, στα χέρια των ελληνικών
αρχών.

– Οι υποψίες, πλέον, είναι σαφείς πως οι ίδιες οι αλλοδαπές τράπεζες, αν δεν υποκινούσαν, υπέθαλπαν τη δράση μιας ομάδας τουλάχιστον δέκα μπρόκερ (πολλοί από τους οποίους είναι γνωστοί, κάποιοι φυλακισμένοι
και άλλοι απλώς κατηγορούμενοι, αλλά συνεχώς οι ίδιοι σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς), που είχαν φτιάξει το σύστημα ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Ήδη, αποζημιώσεις με αυτόν τον τρόπο πήραν χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία, καθώς πρόσφατα και οι ΗΠΑ που εισέπραξαν 163,2 εκατ. και οι απαιτήσεις φτάνουν το 1 δισ. δολάρια.

Καταθέσεις εκατ. ευρώ 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από την εισβολή των Αρχών στο υποκατάστημα της UBS στην Αθήνα εντοπίστηκαν άλλοι 1.000 Έλληνες καταθέτες που επίσης θα κληθούν. Οι εκτιμήσεις λένε πως τουλάχιστον
ένα ποσοστό της τάξης του 30%-40% των κληθέντων από τις Αρχές θα πληρώσει οικειοθελώς, ανεξάρτητα βέβαια από το γεγονός ότι η ύπαρξη καταθέσεων στο εξωτερικό δεν συνιστά και de facto απόδειξη φοροδιαφυγής. Η έρευνα έχει «βγάλει» μέχρι στιγμής τα εξής:

– Πασίγνωστο ηθοποιό και παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής με πάνω από 1 εκατομμύριο.

– Δύο αδελφές ηθοποιούς με περίπου 1,5 εκατομμύριο έκαστη.

– Επιχειρηματία με τουλάχιστον 12 εκατομμύρια.

– Πολλούς γιατρούς και δικηγόρους με υψηλά ποσά.

– Μέχρι και έναν ιερέα εκκλησίας της Αττικής με 450.000 ευρώ.

 

Νέα κατάθεση ο Φαλτσιανί

Νέα κατάθεση αναμένεται να δώσει πολύ σύντομα στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές και ο Ερβέ Φαλτσιανί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Π». Γι’ αυτόν τον λόγο σύντομα θα μεταβούν στο Παρίσι,
για να συνομιλήσουν για δεύτερη φορά με τον άνθρωπο που υπέκλεψε τη λίστα Λαγκάρντ, ενώ εισέφερε πρόσφατα και τουλάχιστον 500.000 κινήσεις λογαριασμών, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά το… password για να ξεκλειδώσουν όλες τις λίστες που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Ο Φαλτσιανί, ούτως ή άλλως, αποτελεί το «κλειδί» και στη στοιχειοθέτηση των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά ξένων τραπεζών, αλλά το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε από μια έρευνα κατά του Έλληνα μεγαλοτραπεζίτη της Morgan Stanley και της UBS, Παύλου Μπάιλα, ο οποίος συνελήφθη από τους Ελβετούς στα τέλη του 2014 και μέχρι πρότινος κρατείτο. Ο Μπάιλας ήταν ένα πρόσωπο που συναντά κανείς σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα με ανάμειξη Ελλήνων αξιωματούχων (π.χ. εξοπλιστικά) να ξεπλένει –κατά τις Αρχές– χρήμα στην Ελβετία. Οι ελβετικές αρχές έβαλαν στο χέρι όλα τα αρχεία με το πελατολόγιό του, στο οποίο εντοπίζεται το «ανφάν γκατέ» της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ελβετοί, στο πλαίσιο δικαστικής συνδρομής, έστειλαν προ καιρού τη λίστα με τουλάχιστον 100 ονόματα που υπήρχαν στον υπολογιστή και τα αρχεία του Μπάιλα, μεταξύ των οποίων μεγαλοεφοπλιστές, επιχειρηματίες άνδρες και γυναίκες, πολιτικά πρόσωπα κ.λπ.  Ο Μπάιλας και δύο ακόμα πρόσωπα (Λυγινός και Όσβαλτ) θεωρούνται κομβικά για να στοιχειοθετήσουν οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές αστικές αξιώσεις από τις τράπεζες του εξωτερικού. Η έρευνα των Ελβετών ξεκίνησε όταν ο Νίκος  Ζήγρας υποστήριξε πως ο Άκης Τσοχατζόπουλος «λάδωνε» μέχρι και τον υπουργό Δικαιοσύνης της Ελβετίας για να τον βοηθήσει στο μπλοκάρισμα των λογαριασμών. Μάλιστα, κατέθεσε και ο Ζήγρας όσο και ο συνήγορός του, Στ. Γκαρίπης.

Παράταση για έναν χρόνο

Προθεσμία ενός χρόνου πήραν οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές της χώρας, για να καταφέρουν να φέρουν χρήμα στο δημόσιο ταμείο από τις περίφημες λίστες φοροδιαφυγής που διερευνούν τα τελευταία χρόνια. Οι
παραγραφές για τις αξιώσεις του Δημοσίου από τις επτά λίστες φοροδιαφυγής και τις χρήσεις των οικονομικών ετών που αναφέρονται οι καταθέσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία τις 31/12/15, κάτι που ουσιαστικά σήμαινε
πως παραγραφόταν το δικαίωμα του Δημοσίου να εισπράξει τα χρήματα από βεβαιωμένη φοροδιαφυγή. Να μπουν, δηλαδή, χρήματα στο δημόσιο ταμείο. Η παραγραφή των αξιώσεων, κυρίως, για τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και για
άλλες λίστες έληγε στις 31/12/2015, αλλά, τελικά, η κυβέρνηση παρέτεινε κατά ένα έτος αυτές τις προθεσμίες με το άρθρο 22 του ν. 4337/2015.

Δεσμεύουν όλους του τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα των καταθετών της UBS 

Aνα 100 θα καλούνται, πλέον, από αυτή την εβδομάδα οι καταθέτες της λίστας Μπόργιανς ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα»

Το «όπλο» της δέσμευσης όλων των τραπεζικών λογαριασμών  στην Ελλάδα των μεγαλοκαταθετών της UBS ρίχνουν στο τραπέζι οι οικονομικοί εισαγγελείς, κ.κ. Αθανασίου, Δραγάτσης, Τουλουπάκη κ.ά. Οι έμπειροι εισαγγελείς ξεκινούν από την προσεχή βδομάδα να στέλνουν ανά 100 κλήσεις προς τους 11.558 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς και, πλέον, αυτοί θα καλούνται όχι ως μάρτυρες, αλλά ως ύποπτοι για την τέλεση των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος.

Οι εισαγγελείς έχουν προσαρμόσει ένα ειδικό σύστημα αυτοματοποιημένης διαδικασίας, μέσω του οποίου με το που εμφανίζεται ο καταθέτης, του γνωστοποιείται το έγγραφο της ανωμοτί κατάθεσης του υπόπτου και το έγγραφο με το ποσό που διατηρεί στην τράπεζα του εξωτερικού.

Αν αυτός αρνηθεί και ισχυριστεί πως μπορεί να τα δικαιολογήσει, τότε θα λαμβάνει 20ήμερη προθεσμία. Μόνο που αυτομάτως, και πριν βγει από το εισαγγελικό γραφείο, θα του κοινοποιείται πως δεσμεύονται όλοι  οι τραπεζικοί λογαριασμοί του στην Ελλάδα. Διαδικασία που, πλέον, γίνεται εντός λίγων λεπτών της ώρας. Όπως σημείωνε, μάλιστα, αρμόδια πηγή: «Ακόμα κι αν δεν διαθέτουν χρήματα στην Ελλάδα, θα σημάνει φορολογική και
οικονομική ζημιά, αφού δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση καμιάς κάρτας συναλλαγών».

Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο 23/01

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi