Navigation
27
Μαΐ
location
Αθήνα
23oC
Καταιγίδες
25 Ιούλ 2016

Πάνω από 200 «VIP» δεσμεύσεις λογαριασμών

λογαριασμοί Οικονομία

Εντυπωσιακά ονόματα μεταξύ αυτών για τους οποίους διαπιστώθηκε «εικαζόμενη» φοροδιαφυγή και μπλοκαρίστηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους, με βάση τα 65 CD των τραπεζών

του Παναγιώτη Στάθη

Δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες από τους VIP ελεγχόμενους για φοροδιαφυγή έχουν δεσμεύσει οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Τουλάχιστον 200 εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, για εικαζόμενη φοροδιαφυγής εντός δύο ετών, είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν διατάξει οι οικονομικοί εισαγγελείς και διενεργεί το ΚΕΦΟΜΕΠ, με βάση τις διασταυρώσεις από την περίφημη λίστα των 65 CD που είχαν αποστείλει οι τράπεζες στις αρμόδιες Αρχές.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη λίστα με τους VIP μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του εσωτερικού, επιχειρηματίες, γιατρούς, μηχανικούς, εργολάβους κ.λπ., για τους οποίους γίνονται διασταυρώσεις, με βάση τις κινήσεις των λογαριασμών και τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Ποια είναι η διαδικασία

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Ολοκληρώνεται ο αρχικός έλεγχος και όταν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων και καταθέσεων, τότε διατάσσεται η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Την εντολή στο ΚΕΦΟΜΕΠ τη στέλνει ο οικονομικός εισαγγελέας, Π. Αθανασίου.
  • Η εντολή δεν απαιτεί δεδομένη φοροδιαφυγή αλλά «εικαζόμενη». Μπορεί, δηλαδή, ο ελεγχόμενος όταν κληθεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ, να δικαιολογήσει απολύτως τις αποκλίσεις.
  • Αν οι απαντήσεις στο ΚΕΦΑΜΕΠ δεν είναι επαρκείς, τότε καταλογίζεται επιπλέον φόρος σε αυτά τα πρόσωπα, που πολλές φορές είναι πολλών εκατομμυρίων. Αν εκείνος αποδεχτεί και πληρώσει, τότε η υπόθεση λήγει εκεί.
  • Αν υπάρξει διαφωνία, τότε υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από το ΚΕΦΟΜΕΠ, που διαβιβάζεται από τους οικονομικούς εισαγγελείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» χρήματος.Γνωστά ονόματα

    Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται πολλά γνωστά ονόματα, κυρίως επιχειρηματιών. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις λογαριασμών των Α. Βγενόπουλου, Στ. Ψυχάρη, Δ. Δασκαλόπουλου, Π. Τσάκου. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως. Στα 65 CD, τα οποία έστειλαν στους οικονομικούς εισαγγελείς οι τράπεζες, περιλαμβάνονται όλες οι κινήσεις λογαριασμών (εκτός των λογαριασμών όψεως), καταθέσεων και εμβασμάτων των φυσικών προσώπων για τη χρονική περίοδο από το 2000 μέχρι και το 2012. Από τον έλεγχο που είχαν διενεργήσει στα στοιχεία αυτά οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχουν προκύψει εντυπωσιακά στοιχεία.

  • Ένα εκατομμύριο κάτοχοι ΑΦΜ έχουν καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ.
    Οι καταθέσεις που έχουν δεσμευθεί αφορούν ποσά από 100 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ.
  • 840 φυσικά πρόσωπα ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μεγάλων καταθετών.
  • Στη μακρά λίστα των μεγαλοκαταθετών περιλαμβάνονται αγρότες, μεσίτες, αρχιτέκτονες, υπηρεσίες τήρησης λογιστικών γραφείων αλλά και ενοικιάσεις γραφείων.

Έκαναν δήλωση 5.000 ευρώ!

Πέραν των VIP, στη λίστα υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που εμφάνιζαν στη φορολογική τους δήλωση εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ και εντοπίστηκαν με καταθέσεις εκατομμυρίων.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου δεσμεύτηκαν καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία είναι οι εξής:

  • Πολιτικός μηχανικός, ο οποίος από το 1997 μέχρι το 2008 εμφανίζεται να έχει καταθέσεις 70 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιολογεί από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει μόνο τα 5 εκατ. ευρώ.
    Φαρμακοποιός στην Πάτρα, ο οποίος ασχολείται παράλληλα με ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εμφανίζεται με καταθέσεις 50 εκατ. ευρώ, ενώ από τα δηλωθέντα εισοδήματα του δικαιολογούνται μόνο τα 17 εκατ. ευρώ.
  • Iδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας σούπερ-μάρκετ στη συμπρωτεύουσα, από το 1996 μέχρι το 2010, εμφανίζει καταθέσεις 65 εκατ. ευρώ που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις, βάσει των οποίων έχουν δηλωθεί μόνο τα 15 εκατ. ευρώ.

Δικαιολογεί μόνο τα 5 από τα 60!

Επιχειρηματίας, με καταθέσεις 60 εκατ. ευρώ, ο οποίος βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων του για τη χρήση των ετών 1997-2005 δικαιολογεί 5 εκατ. ευρώ.

  • Επιχειρηματίας το 2010 είχε καταθέσεις ύψους 36,5 εκατ. ευρώ. Από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, από το 1996 μέχρι το 2010, δικαιολογούνται 2,9 εκατ. ευρώ.
  • Με καταθέσεις 50 εκατ. ευρώ εμφανίζεται ακόμη ένας ελεγχόμενος, ο οποίος από το 1996 μέχρι το 2006 δήλωσε μόνον τα 7 εκατ. ευρώ.
  • Από τραπεζικούς λογαριασμούς μεγαλοκαταθέτη εμφανίζεται ποσόν 9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με βάση τις δηλώσεις εισοδημάτων του, δικαιολογεί μόλις 303.000 ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress
kinima_ypervasi