Navigation
19
Ιαν
location
Αθήνα
9oC
Αρκετά σύννεφα
17 Μαρ 2016

Νέα καταγγελία κατά της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος

credit-suisse Κόσμος

Νέα κατηγορία για «ξέπλυμα» χρήματος κατηγορεί την Credit Suisse ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας, Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης πρώην διαχειριστή πλούτου που υποτίθεται πως προχώρησε σε μη εγκεκριμένες συναλλαγές για να καλύψει απώλειες από trading.

Σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσε ο Ιβανισβίλι, η τράπεζα δεν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση, αποτυγχάνοντας να θεσπίσει επαρκείς διαδικασίες για να αποτρέψει το έγκλημα.

«Μια πρόχειρη εξέταση του φακέλου αυτής της υπόθεσης αποκάλυψε γεγονότα που μας οδήγησαν στο να συμπεράνουμε πως πολυάριθμες ενέργειες ξεπλύματος χρήματος διαπράχθηκαν στους κόλπους της Credit Suisse» σε βάρος του Ιβανισβίλι, αναφέρει χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το τμήμα διαχείρισης πλούτου της ελβετικής τράπεζας έχει έρθει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό καθώς υπάρχουν πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις σκανδάλων. Εκτός από τον Ιβανισβίλι άλλοι δύο Ρώσοι πελάτες έχουν κατηγορήσει το τμήμα για παράνομο trading, ήδη από το 2007.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi