Navigation
21
Ιαν
location
Αθήνα
10oC
Αραιή συννεφιά
22 Δεκ 2015

Γερμανική τράπεζα σε νέο οικονομικό σκάνδαλο 10 δισ. δολαρίων

deutsche-bank Κόσμος | Τράπεζες

Εντύπωση προκαλεί η συνεχής παρουσία γερμανικών εταιρειών και τραπεζών σε κορυφαία σκάνδαλα στο έτος που φεύγει, με δημοσίευμα του Bloomberg να φέρνει στο φως νέες ύποπτες συναλλαγές της Deutsche Bank συνολικής αξίας 10 δισ. δολαρίων στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η γερμανική τράπεζα ελέγχεται για μεταφορές χρημάτων διάφορων Ρώσων πελατών της, δίχως να διεξαχθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Οι επίμαχες συναλλαγές εντοπίστηκαν από τις διεθνείς αρχές τον Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διερευνούν το ενδεχόμενο χρήσης εικονικών συναλλαγών, οι οποίες παραβιάζουν την αμερικανική νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος.

Έρευνα είχε διεξαγάγει και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, επιβάλλοντας ωστόσο, ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi