Navigation
22
Ιαν
location
Αθήνα
9oC
Αραιή συννεφιά
6 Ιούν 2016

Φοροδιαφυγή «μαμούθ»από στοιχηματικές

Ηλεκτρονικός Τζόγος Οικονομία

Δικαστική έρευνα σε βάρος Έλληνα ιδιοκτήτη ΜΜΕ του διαδικτύου για «κλοπή» 35 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο

Διπλή δικαστική έρευνα, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Κύπρο (πιθανόν και σε άλλες χώρες), διενεργείται σε βάρος Έλληνα ιδιοκτήτη ΜΜΕ του διαδικτύου,για καταγγελλόμενη φοροδιαφυγή «μαμούθ», ύψους πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ, μέσω στοιχηματικών εταιρειών που διατηρούσε από το 2003. Οι Έλληνες οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ήδη προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εντολή έρευνας προς την Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) για δύο αδικήματα, αυτά της καταγγελλόμενης φοροδιαφυγής 35 εκατομμυρίων και του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος.

Η έρευνα στην Ελλάδα διατάχθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς ύστερα από δύο ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος του επιχειρηματία. Η πρώτη εστάλη τον Σεπτέμβριο του 2015 στον τότε υπουργό, Παναγιώτη Νικολούδη, και η δεύτερη και πιο πρόσφατη, τον Απρίλιο του 2016, στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η δεύτερη, μετά την άμεση προώθησή της από τον κ.Παπαγγελόπουλο στις Αρχές, κινητοποίησε άμεση έρευνα, αφού στις σχεδόν πανομοιότυπες καταγγελίες περιγράφεται «φοροδιαφυγή τουλάχιστον 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω offshore εταιρειών στην Κύπρο, μέσω εταιρειών στοιχημάτων, που είχε ο επιχειρηματίας από το 2003 και μετά».

Σύμφωνα με τους άγνωστους καταγγέλλοντες,η δραστηριότητα του επιχειρηματία στον χώρο του διαδικτυακού στοιχηματισμού από το 2003 φέρεται να του απέφερε τεράστια κέρδη. Οι καταγγέλλοντες λένε πως πίσω από την πλάτη του ελληνικού Δημοσίου είχε στηθεί μια ολόκληρη «μηχανή» διαφυγής κερδών από την Ελλάδα προς την Κύπρο και όχι μόνο.

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, πάντως, βρίσκονται και 24 στοιχηματικές εταιρείες του Διαδικτύου, που λειτουργούν εδώ και πέντε χρόνια με «προσωρινή» άδεια (με έδρα τη Μάλτα) και καταφέρνουν να γλυτώνουν φόρους, αποκρύπτοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε φορολογικούς «παραδείσους».

Οι εισαγγελικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, τραπεζικές κινήσεις, υλικό από τα «Panama Papers», υλοποιώντας την εντολή του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο οποίος σε δηλώσεις του στη Βουλή πρόσφατα ανέφερε: «Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 19575/15-04-2016 έγγραφο του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, διαβιβάστηκε στην ως άνω υπηρεσία, από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η από 18-12-2015 αναφορά-αίτηση της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ και παραγγέλθηκε (την 16-02-2016) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), όπου και εκκρεμεί».

Δικαστικές πηγές διευκρινίζουν ότι θα πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των 24 στοιχηματικών εταιρειών που αξιοποιούν στο έπακρον τα «παράθυρα» του πενταετούς «προσωρινού» καθεστώτος.

 

Π.Σ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi