Navigation
21
Σεπ
location
Αθήνα
16 Σεπ 2016

1,2 εκατ. φορολογούμενοι στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Φοροδιαφυγή Οικονομία | Χρήμα & Πολίτης

Κλιμακώνεται το φορολογικό «σαφάρι» με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ, να βρίσκονται στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ.

Η λίστα που συνέταξε η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα με τον απολογισμό επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.
– τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο
– τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη
– τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.

Οι έλεγχοι θα γίνουν σε έξι κατευθύνσεις:

Έρευνες διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, όπως πολιτικών, βουλευτών, δημάρχων, προέδρων και διευθ. συμβούλων δημοσίων οργανισμών και γενικότερα δημοσίων υπαλλήλων

Έρευνες για διάπραξη οικονομικού εγκλήματος σχετικά με επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις κι ενισχύσεις. Η έρευνα αυτή θα γίνει με τη συνδρομή του ευρωπαϊκού οργανισμού OLAF.

Έρευνες για υποθέσεις απάτης σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου

Έρευνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων

Έρευνες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων κι ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες

Έρευνες στους τομείς της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών κτλ.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress
kinima_ypervasi